El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue indagado este martes en la causa en la que está imputado por lavado de dinero y asociación ilícita por sus vínculos con clubes de fútbol. “Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera”, dijo el empresario en su declaración que duró cerca de 20 minutos.

Vallejo llegó a las 11:30 horas al juzgado federal. Lo hizo a bordo de una camioneta sin hacer declaraciones. Poco más tarde llegó su mamá, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.

El financista está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. Sur Finanzas fue allanada en varias oportunidades, lo mismo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero.

Vallejo se presentó ante la posibilidad de ser detenido si no lo hacía. Es porque estaba citado para el 5 de mayo pasado pero no acudió a la indagatoria porque había un planteo pendiente y su defensa consideró que no estaba obligado a ir. La fiscal federal Cecilia Incardona había pedido la detención de Vallejo por esa ausencia. El juez Luis Armella la rechazó y le fijó una nueva fecha de indagatoria “bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención”.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo negó las acusaciones. “Esto es una persecución política o judicial o por sus vínculos con el fútbol”, dijo una fuente vinculada al empresario.

“Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, dijo Vallejo en 2023 en una entrevista sobre sus vínculos con el fútbol. Eran tan estrechos que el torneo argentino llegó a llamarse Sur Finanzas.

En su indagatoria, el empresario reconoció que tiene un patrimonio 1.800 millones de pesos y de 110.000 dólares que hizo dueño del holding de empresas de Sur Finanzas. También señaló que como CEO de la empresa cobraba 70 millones de pesos por mes. Sobre su patrimonio señaló que todo tiene trazabilidad.

Una de las imputaciones es porque en 2023 Sur Finanzas firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares con el club Banfield, lo que para la justicia fue una maniobra para lavar dinero porque el dinero se entregó en efectivo. Vallejo dijo que fue víctima porque el dinero nunca se lo devolvieron. Los ex dirigentes del club están citado a indagatoria para el mes que viene.

Vallejo señaló que no cometió lavado de dinero porque no manejó plata de terceras personas. “No hice intermediación financiera”, señaló.

Otra de las acusaciones es por apropiación indebida de tributos. Vallejo reconoció la deuda pero señaló en su indagatoria es estaba bajo de pagos que se interrumpió por la causa judicial.

Las indagatorias comenzaron a principio de mes y se extenderán hasta fines de junio. Junto con Vallejo fueron citadas otras 13 personas, entre ellas su madre, que también se presentó este martes. Más temprano fue la indagatoria de otras dos acusadas, Bárbara Denise Sena Argis y María Fernanda Sena Argis.

Cuando terminen todas las indagatorias, el juez Armella quedará en condiciones de resolver si procesa a los acusados. Sobre ellos pesa la prohibición de salida del país, la inhibición de los bienes de Sur Finanzas y el secuestro de 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.

“La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva”, sostuvieron los fiscales Incardona y Diego Velasco cuando presentaron la acusación contra Vallejo.

“La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, agregó la Fiscalía.

Redactor de la sección Política mangulo@clarin.com

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